رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانهها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمانسازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقداممالی FATF تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی روز سه شنبه در این خصوص گفت: «تحلیل گمانهزنیهای رسانهای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگسازی و ادراکسازی صحیح روبهرو هستیم.»
این مقام مسئول در همین زمینه به تشریح ماموریتهای اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بُعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو مأموریت مهم را بر اساس توصیهها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال میکند.
وی بیانداشت: نخستین ماموریت، ایجاد اطمینان از اینکه توصیهها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازمالاجرا شدهاند و دوم، حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط باتکیهبر مستندات قانونی ارائه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنشهای پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.»
خانی با تاکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیهها و روششناسی اجرایی خود بههیچوجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمعآوری کند یا به آنها دراینخصوص فشار بیاورد، افزود: «به طور قطع هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر اینگونه بود کشورهایی چون آمریکا، چین، روسیه و … که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به حساب میآیند یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمیشدند و سؤال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل دادهاند؟!»
به گفته این مقام مسئول، این نهاد صرفاً با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی و یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزههای ذیربط و ذینفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی میکند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را بهدرستی اجرا کردهاند یا خیر.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی همچنین با بیان اینکه در اجرای مأموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشتهاند، گفت: «برابر ارزیابیهای دوجانبه و منطقهای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابلدسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای مأموریت دوم FATF در حال رفع چالشهای موجود در فرآیند اجرای توصیههای این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصتهای مرتبط ایجاد کردهاند.»
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حضور ایران در گروههای بینالمللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF و یا متعهد به اجرای توصیههای آن هستند، اشاره کرد و افزود: «کاملاً طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیههای FATF پیروی کنند؛ بنابراین، ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیلشدنمان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»
پزشکیان: به تمامیت ارضی سوریه تأکید داریم
پزشکیان: اجرای توافقات میان ایران و قطر، افقهای جدید پیشروی روابط دو کشور میگشاید
امیر قطر با حضرت آیتالله خامنهای دیدار کرد
مصوبه کمیسیون امنیت ملی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور؛ ترددها تسهیل میشود
استاندار باید رئیسجمهور استان باشد/ تفویض اختیار از نگاه استانداران سابق
عارف: تصمیمات کارشناسانه بدون تعارف عملی شود/ هشدار بحران آب
پزشکیان:با اتکا به توانمندی متخصصان،موفقیت دست یافتنی است/ جنگ به نفع هیچکس نیست
وزیر راه و شهرسازی: ایران با وجود تحریمها، حرکت بهسوی حملونقل پاک را ادامه میدهد
رئیس جمهور:وحدت و صلح جهانی با ارتباطات دوستانه امکان پذیر است/ ما به دنبال جنگ نیستیم
امشب ساعت ۲۱ نوای «اللهاکبر» در شهرها میپیچد
عارف: باید گوش شنوا برای شنیدن خواستههای مردم داشته باشیم
دعوت سران قوا از مردم برای حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن
ایران جزو معدود کشورهای دارای «چرخه سوخت هستهای» است
سخنگوی دولت: ایران به مذاکره غیرشرافتمندانه تن نخواهد داد
پزشکیان: نباید چشم به دیگران بدوزیم/ باید به خودمان بازگردیم
رهبر انقلاب: تهدیدهای آمریکا هیچ تاثیری بر ملت و مسئولان ایران ندارد
ظریف و جمال رشید بر توسعه روابط دوجانبه ایران و عراق تاکید کردند
پزشکیان: سلاح هستهای در دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد
همه فلسطین، از نهر تا بحر، متعلّق به مردم فلسطین است
سلامی: حمله به مراکز هستهای را پاسخ غیرقابل تصور میدهیم
انهدام هدف برد بلند با شلیک باور/ مقابله همزمان «باور» و «اس ۳۰۰» با اهداف متخاصم
رئیسجمهور: ایران خواستار صلح و توقف همه جنگها است
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از سه هزار نفر از محکومان محاکم
معاون رییس جمهور: تولید رادیودارو از افتخارات ملی کشور است
عارف: مشکلات کشور در برابر عظمت انقلاب و مردم کوچک و حل شدنی است
واکنش وزارت کشور به برگزاری تجمعات غیرقانونی
پزشکیان: تغییر مرزهای منطقه به هیچ عنوان قابل قبول نیست
رئیس جمهور: هدف کیفیتبخشی آموزشی، رفع تبعیض در آموزش است
امام خامنهای: به اذن خدا غزه بر رژیم صهیونیستی غلبه میکند
دونالد ترامپ باید موافقت سنا در هرگونه توافق احتمالی با ایران را جلب کند
نظراتی که حاوی تهمت یا افتراست منتشر نمیکند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت لاتین (فینگیلیش) خودداری کنید.
تمامی حقوق این سایت برای همه نیوز محفوظ میباشد. طراحی سایت