بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.
بانک مرکزی در بخشنامهای به همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند میکنند که این اقدام امکان انجام رویههای شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب میکند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روشهای غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از ۹ فروردین ماه
تابستان جیره بندی آب نخواهیم داشت
پروازهای فرودگاه ایلام لغو شدند
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از جمعه
افزایش خطر برق گرفتگی هنگام وقوع سیل
محور کندوان یکطرفه شد/ ترافیک در هراز
جاده چالوس بازگشایی شد
نمایشگاه ایران اکسپو با حضور ۳ هزار تاجر خارجی برگزار می شود
امسال بیش از ۲۵۰ میلیون اصله نهال تولید شد
بارش باران و رگبار در شرق کشور
آثار اصابت ترقه به تزئینات شاهنشین پل خواجو پاکسازی شد
استفاده از آب لوله کشی برای شستشوی بینی با عفونت آمیب مرتبط است
هوای مشهد ناسالم است
حضور گسترده نمازگزاران در نماز صبح مسجدالاقصی
ونهای جدید به ناوگان سامانه جانبازان و معلولان اضافه شد
سامانه بارشی جدید دوشنبه وارد ایران میشود
سقوط سنگ در محور کندوان حادثه آفرید/ تردد روان در راه ها
تقدیر حماس از عدم همکاری اطلاعاتی عشایر غزه با اشغالگران
مدیر عامل تپسی استعفا داد
سرویس رسانی رایگان سازمان تاکسیرانی در پنجشنبه و جمعه پایانی سال
جاده کندوان بازگشایی شد/ تردد روان در راه ها
حادثه دریایی جدید در خلیج عدن
پیشرفت ۷۲ درصدی طرح فاضلاب تهران
تنفس هوای مطلوب در تهران
ورود سامانه بارشی به کشور و ماندگاری آن تا سهشنبه
ساخت ۱۰۰۰ کلاس درس در مناطق محروم کشور
شهردار و یک عضو شورای شهر چهاردانگه دستگیر شدند
تپسی گزینه «عجله دارم» را حذف کرد
افزایش نرخ جرایم رانندگی در روزهای آینده ابلاغ میشود
قطار گلوله ای سریع السیر در کالیفرنیا راه اندازی می شود
نظراتی که حاوی تهمت یا افتراست منتشر نمیکند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت لاتین (فینگیلیش) خودداری کنید.
تمامی حقوق این سایت برای همه نیوز محفوظ میباشد. طراحی سایت